В Саудовской Аравии отмывают деньги по черному

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры доктор Маджид аль-Дусаймани пояснил, что в результате расследования, проведённого специальным отделом Генеральной прокуратуры в отношении нескольких обвиняемых, уличённых в сокрытии коммерческих доходов, разоблачило преступную группу из трёх резидентов Королевства и подданного, являвшегося номинальным владельцем объекта сокрытия доходов.

При детальном расследовании финансовой деятельности преступной группы и бухгалтерской отчётности, было установлено что она занималась деятельностью по отмыванию доходов, полученных преступным путём, а также переводом средств, не соответствующих ни одной из таможенных деклараций.

Также члены преступной группы подделывали счета и документы о денежных переводах, переправляя большие финансовые суммы за пределы Королевства. Преступной группе предъявлены обвинения в нарушению требований к банковской деятельности, сокрытию коммерческих доходов, отмывании денег, сбор и хранение средств, полученных незаконным путём. Общий объём финансовых средств, незаконно выведенных за границу составил примерно 5 миллиардов риалов.

Все члены преступной группы приговорены к 6 годам тюремного заключения, по отбытию которого резиденты будут депортированы, а подданным будет запрещён выезд из Королевства на срок, равный сроку заключения. Также 3 000 000 риалов средств , находившихся на момент ареста у членов преступной группы, конфискованы в Королевскую казну.