В Эмиратах россияне отмывают деньги

Объединенные Арабские Эмираты вошли в число из 96 стран, которые якобы причастны к отмыванию $20 млрд российскими преступниками в период между 2011 и 2014 годами.

На этой неделе молдавские СМИ опубликовали масштабное расследование, в котором утверждается, что 96 стран, а также одни из крупнейших мировых банков имеют отношение к 70 тыс операциям по отмыванию средств россиян, имеющих связи с правительством РФ и службами безопасности. В число этих стран входят и ОАЭ.

По версии СМИ, в период между 2011 и 2014 годами все участники схемы “отмыли” в общей сложности $20,8 млрд. Сообщается, что структурами в ОАЭ было получено в общей сложности более $434 млн. Одиннадцать зарегистрированных в ОАЭ компаний названы в расследовании “прокладками”, на счетах которых была отмыта часть средств.

Emirates NBD занял 10-е место в списке из 15 финансовых организаций, которые получили наибольшие суммы в этой схеме. Банк якобы обработал свыше $357 млн. В расследовании не говорится, что Emirates NBD способствовал преступной деятельности, как и о том, что сотрудникам банка было известно о происхождении средств.

Расследование было организовано Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Благодаря усилиям сотрудников организации правоохранительные органы в Молдавии и Латвии с 2014 года выследили более $20 млрд криминальных средств и в 2016 году арестовали предполагаемого автора схемы, молдавского бизнесмена с российским гражданством. Согласно сообщениям СМИ, он был экстрадирован в Молдавию для обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Он не признал свою вину.

С 2014 года OCCRP работают с журналистами “Новой газеты” над поиском банковских записей, которые способны подтвердить вывод из России миллиардов долларов на 112 банковских счетов в Восточной Европе и далее по всему миру.

Посредством многоступенчатой схемы средства преступников российского происхождения прошли через некоторые крупнейшие мировые банки, в том числе Bank of China, Barclays, HSBC, Deutsche Bank и Coutts & Co.

OCCRP утверждает, что компании, вовлеченные в схему, с которыми связывались сотрудники Центра, отрицали факт правонарушений или сообщали, что они прекратили обслуживание ряда российских клиентов. Некоторые организации ссылались на политику конфиденциальности и отказывались вести разговор о своих клиентах. По сообщениям OCCRP, на пути молдавских правоохранительных органов в расследовании этого дела чинятся препятствия.

Ранее в этом месяце парламент Молдавии подал официальную жалобу, в которой утверждалось, что российское правительство “издевается” над молдавскими чиновниками, пытающимися въехать в Россию, пишут СМИ.

Между тем....

Два банка из Объединенных Арабских Эмиратов вошли в число 50 крупнейших банков мира, которые якобы способствовали отмыванию преступных средств, поступающих от граждан РФ. Emirates NBD прокомментировал ситуацию.

Банк Emirates NBD, один из крупнейших розничных банков в ОАЭ, рассказал о трудностях в борьбе с финансовыми преступлениями после того, как в публичном доступе появилось расследование, в котором фигурировало учреждение.

По данным Молдавского Центра по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP), ОАЭ вошли число из 96 стран, через финансово-кредитные организации в которых прошли средства россиян, связанных с правительством РФ и ФСБ. $20,8 млрд участвовали в глобальной схеме по отмыванию денег в период с 2011 по 2014 года.

Emirates NBD и Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) были единственными банками в Персидском заливе, попавшими в список из 50 организаций, которые обрабатывали наибольшие суммы денег, согласно материалам расследования.

По опубликованным данным, банки Объединенных Арабских Эмиратов якобы получили в общей сложности более $434 млн. На долю Emirates NBD пришлось $357 млн, что обеспечило банку 10-е место в списке, а ADCB оказался на 44-м ($26 млн).

Представитель Emirates NBD сказал в официальном заявлении Arabian Business: “Emirates NBD с обеспокоенностью следит за отчетом OCCRP. Вопросы, затронутые в докладе, подчеркивают сложность этой глобальной борьбы с незаконными преступными фондами, особенно в тех случаях, когда банк оказывается одним из жертв схемы, предназначенной для маскировки и отмывания средств через ряд уважаемых юрисдикций и институтов.”

В заявлении также говорится, что Emirates NBD твердо привержен борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег в соответствии с применимыми нормативными положениями в юрисдикциях, в которых работает банк, а также применяет политику, процедуры и средства контроля для мониторинга, обнаружения, отчетности и снижения этих рисков .

“Банк тесно сотрудничает […] с регуляторами и правоохранительными органами в ОАЭ и других юрисдикциях, а также с партнерами-корреспондентами […] Emirates NBD не может комментировать конкретные отношения, но будет действовать в соответствии с вышеуказанными политикой, мерами контроля и приоритетами”, — добавил он.

Правоохранительным органам Молдавии и Латвии удалось отследить более $20 млрд преступных средств и арестовать предполагаемого автора схемы — молдавского бизнесмена с российским гражданством.