Арабы тоже умеют отмывать деньги

В период с ноября 2019 года по октябрь 2020 года члены банды переправили 104 миллиона фунтов стерлингов наличных средств из Великобритании в Дубай, в результате чего заработали более 12 млн фунтов стерлингов. 47-летнего мужчину арестовали сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью во время визита в Великобританию в декабре прошлого года.

Четверо курьеров, входящих в банду, уже были осуждены, а другие находятся под следствием. Каждый раз контрабандисты умудрялись перевозить в чемоданах сотни тысяч фунтов, вырученных от продажи наркотиков. Сами они зарабатывали от 3000 до 8000 фунтов стерлингов за поездку.

Пачки денег помещали в вакуумные упаковки и раскладывали по чемоданам, каждый из которых весил 40 кг. При этом багаж опрыскивали спреем с ароматом кофе или освежителем воздуха, чтобы пограничные собаки-ищейки не могли его обнаружить. Курьеры летали бизнес-классом, чтобы провозить больше багажа.

Как отметили в Королевской прокуратуре Великобритании, это дело стало одним из крупнейших в истории их расследований, поскольку речь идет об отмывании астрономических сумм наличных денег. Доказательства против Аль Фаласи были неопровержимыми – его имя фигурировало и в документах курьеров, и в квитанциях о бронировании авиабилетов.